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面对拉高出货,投资者要如何保护自己?

(温馨提示:网贷有风险 理财需谨慎)

Tanzeel Akhtar是一位独立的英国记者,他的作品曾发布在《华尔街日报》、CNBC、FT Alphaville、Investing.com、《福布斯》、Euromoney和Citywire。

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早在加密货币被发明之前,“拉高出货”计划就已经出现。加密货币市场令人惊奇之处在于这种市场操纵类型完全是明目张胆公开进行的。

在各种社交媒体频道上,例如电报群(Telegram)、BitcoinTalk和Reddit,一群人聚集在一起,同意以一定的价格购买竞争币(或山寨币),并在某一特定的价格高峰时刻同时卖出。他们经常散布虚假或误导性的信息,以说服毫无戒心的投资者在高价期间买入。

但是你必须赞扬他们的一点:这些人从不会用委婉的语言来表达出他们的拉高出货行为。

根据Business Insider所说,看看Telegram上Top 5 “拉高出货”群的名字就能明白:

▪PumpKing Community(14317个成员)
▪Crypto4Pumps(7602个成员)
▪AltTheWay(5582个成员)
▪Pump.im(148个成员)
▪OCPump(1281个成员)

虽然与十年前大型银行交易员秘密操纵伦敦银行同业拆借利率(Libor)相比,这种扭曲的透明度可能让人耳目一新,但是这些群体的盛行突出了投资者在加密货币领域面临的风险。

“这对整个市场产生了负面影响,很容易在整个加密货币领域制造恐惧、不确定性和怀疑(FUD),”黑月金融集团的首席执行官奥列格·塞达克(Oleg Seydak)说。该集团是一个加密货币市场贷款平台。

他表示:“不幸的是,这种操纵影响了绝大多数新的加密货币投资者,如果我们想让这个行业繁荣起来,我们需要共同努力,阻止和关闭这些渠道和团体。”

 

潜在解决方案

 

但是,怎么做呢?一种方法是鼓励揭发。

负责监管衍生品的美国商品期货交易委员会(CFTC)在2月份宣布,将向那些提供信息让该机构能够进行执法行动的人支付赏金。

另一个潜在的解决方案是像双子座加密货币交易所创始人卡梅隆和泰勒-温克列沃斯兄弟所提议的那样,建立一个自我监管组织(SRO)。这一概念得到了CFTC委员布赖恩·奎维茨的支持。但目前尚不清楚SRO是否能够发挥作用。

在监管机构制定出遏制P&D计划的规定之前,投资者需要格外小心不要上当受骗。

心理作用是这些骗局能够被成功实施的关键。注意,欺诈者通常是一些说服大师,他们会根据目标的心理状况量身定做骗局。

记住,如果某个计划听起来太好了以至于不可能是真的,那它很可能真的不是真的。

 

保持警惕

 

举个例子,如下面的一张关于某个P&D计划的实施截图所示,再次向Business Insider致敬。注意那些试图利用FOMO(害怕错过)的气氛紧张的语言:一枚硬币的价格正在“飞涨”;它“现在太便宜了”。

对于ICO发行的通证,要格外小心,因为一些人估计,ICO项目中可能有十分之一至少使用过该方案一次。

根据谢尔盖·霍洛斯基(Sergey Khorolskiy)1月份的一篇博客文章,当一些ICO团队意识到他们的项目即将失败时,他们会组织拉高出货计划。策略很简单:利用所有类型的社交网络,他们开始用好消息“伏击”粉丝。

一般来说,加密货币容易受到操纵,因为与主流金融资产相比,它们和低价股票一样,交易量很少。

Barnes & Thornburg芝加哥和华盛顿特区办公室合伙人Trace Schmeltz说:

“一个投资者可以通过这样或那样的大单来推动某一个交易所上价格,或者仅仅通过大额出价或要价来推动市场。”

此外,Schmeltz补充称,“对于在多个市场上交易的加密货币而言,交易员可能会通过在单一交易所上调整价格来推动这个市场的全球变动。”因此,投资者应该警惕遵循在不那么完善的交易所中反映的定价。

不管你喜不喜欢,加密货币都会继续存在。随着市场的发展,骗子和欺诈者将随着监管的加强而被淘汰。在此之前,我们可以看到还会有人上当受骗。

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